股票号：603993 个股通称：洛阳钼业 序号：2015—022

    转债编码：113501 转债通称：洛钼转债

    洛阳栾川钼业控股集团有限责任公司

    第三届股东会第二十九次临时性大会决定公示

    暨提早提现“洛钼转债”的公示

    本企业股东会及全体人员执行董事确保本公示內容找不到一切虚报记述、偷换概念阐述或是重特大忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

    洛阳栾川钼业控股集团有限责任公司第三届股东会第二十九次临时性会议报告于2015年6月19日以电子邮箱方法传出，大会于2015年6月23日中午根据当场融合通信方法举办，大会应报名参加执行董事11名，具体出席会议执行董事11名。此次大会的通告期限经全体人员列席执行董事一致同意免除。企业全体人员监事会、董事会秘书和股东会公司办公室工作人员列席了此次大会。此次大会的集结、举办合乎最新法律法规和本企业章程的相关要求，大会决定合理合法、合理。大会由企业老总李朝春老先生主持人，经列席执行董事充足探讨，决议根据了以下提案：

    一、决议根据《有关提早提现“洛钼转债”的提案》。

    经中国证券监督管理委员会和上海交易所准许，企业于2014年12月2日公布发售了总金额为490，000万余元的可转换公司债券。债卷通称“洛钼转债”，债卷编码113501，限期6年，转股期自2015年6月2日至2020年12月1日止，原始转股价钱为8.78元/股，现阶段转股价钱为8.78元/股。

    依据企业《公布发售股票可转换公司债券募资使用说明》有关有标准提现的承诺：“在本可转债转股期限内，假如上市公司随意持续30个股票交易时间中最少有15个股票交易时间的收盘价格高于本期转股价钱的130%（含130%），企业有权利依照债卷面额的103%（含本期付息本年度贷款利息）开展提现，提现标准初次考虑后能够 开展提现，初次不推行提现的，该付息本年度不可再履行提现权。若在所述股票交易时间内产生过转股调价的情况，则在调节前的股票交易时间按调节前的转股价钱和收盘价测算，在调节后的股票交易时间按调节后的转股价钱和收盘价测算。

    本期应计贷款利息的计算方法为：IA=B×i×t/365

    IA：指本期应计贷款利息；

    B：指此次发售的新股持有者拥有的新股票上总额；

    I：指新股当初息票率；

    t：指付息日数，即从上一个付息日起止本付息本年度提现日止的具体日历表日数（算头算不上尾）。

    除此之外，当此次发售的新股未转股账户余额不够3，000万余元RMB时，企业股东会有权利决策按面额加当期应计贷款利息的价钱提现所有未转股的新股。”

    上市公司自2015年6月2日至2015年6月23日持续15个股票交易时间收盘价高于本期转股价钱(8.78元/股)的130%，初次开启新股的有标准提现条文。

    股东会愿意企业履行“洛钼转债”（债卷编码113501）有标准提现权，对“提现登记日”在册的“洛钼转债”所有提现。

    股东会愿意受权经营层依据《公布发售股票可转换公司债券募资使用说明》及相关相关法律法规的要求落实措施此次“洛钼转债”提现的相关的事宜。

    该提案的决议結果为： 11 票赞同， 0 票抵制， 0 票放弃。

    企业将尽早公布《有关执行“洛钼转债”提现事项的公示》，确立相关提现程序流程、价钱、支付方式及時间等事宜。

    专此公示。

    洛阳栾川钼业控股集团有限责任公司股东会

    二〇一五年六月二十三日

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